УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПРОМТЕЛЕКОМ» (ПАО «ПРОМТЕЛЕКОМ»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Донецкая Народная Республика,

город Донецк, ул. Хирургическая, д. 4

(ОГРН 1229300154753, сведения об ИКЮЛ на день принятия в Российскую Федерацию 00179714)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «ПРОМТЕЛЕКОМ» уведомляет Вас о том, что Наблюдательным советом ПАО «ПРОМТЕЛЕКОМ» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 10 ноября 2023 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Время проведения собрания: 10 ноября 2023 года с 12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ноября с 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Донецкая Народная Республика, город Донецк, ул. Хирургическая, д. 4

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

• 1. Об избрании Председателя и Секретаря и счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров.
• 2. О приведении уставных документов ПАО «ПРОМТЕЛЕКОМ» его организационно- правовой формы в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и утверждении Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМТЕЛЕКОМ» в новой редакции).
• 3. Об избрании членов Наблюдательного Совета (Совета Директоров) 
  АО «ПРОМТЕЛЕКОМ».
• 4. О государственной регистрации изменений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: Донецкая Народная Республика, город Донецк, улица Хирургическая, дом 4. По всем вопросам, относящимся к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, вы можете обратиться по телефону +79493438866. 

Генеральный директор

ПАО «ПРОМТЕЛЕКОМ»

Ситков Сергей Юрьевич

Уважаемый акционер!

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию на основании документа, удостоверяющего личность.

Для регистрации участника внеочередного Общего собрания акционеров- юридического лица, представителю необходимо кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, Ф.И.О.. руководителя).